불법 베팅으로 발생한 자금은 외화 전환사채(FCCB), 적격 기관 배치(QIP) 및 기타 해외 투자 구조를 통해 전달됐다고 기관은 명령에서 Garg, 그의 가족 및 이들과 연결된 단체 소유의 ₹940.77 crore 상당의 자산을 압수했다고 밝혔습니다.
ED에 따르면, ₹765.77 crore 상당의 범죄 수익이 FPI(해외 포트폴리오 투자), FDI(해외 직접 투자), FCCB 및 QIP 계획을 사용하여 외국 기업 네트워크를 통해 Garg 관련 회사로 전달되었습니다.
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기관은 이 자금이 궁극적으로 Garg와 그의 가족이 홍보한 Eraaya Lifespaces가 2024년 8월 미국 파산 법원을 통해 약 ₹1,175 crore에 Ebix의 97.58% 지분을 인수하는 데 사용되었다고 주장했습니다.
ET는 ED의 법원 기록을 검토했습니다.
Ebix Ltd로 이름이 변경된 Eraaya Lifespaces와 Ebix Inc에는 즉시 연락하여 의견을 구할 수 없었습니다. ED에 따르면 Mahadev Online Book 앱은 2019년 불법 운영이 시작된 이후 매년 ₹4,000-5,000 crore의 범죄 수익을 창출했습니다. 해당 기관은 Skyexchange를 추정했습니다. com은 2020년 9월 현재 매주 약 ₹22 crore를 창출한 반면, Lotus365. com은 2020년 4월 현재 월 약 ₹50 crore를 벌어들인 것으로 알려졌습니다.
베팅 앱 Skyexchange와 Mahadev Online은 이 사건에서 ED가 심문한 피고인과 동일한 네트워크에서 운영됩니다.
자금세탁방지법(PMLA)에 따라 기록된 성명서에서 Garg는 조사관들에게 Ebix 인수가 Vikas Lifecare에서 약 3억 루피, QIP를 통해 모금된 약 2억5천만 루피, FCCB를 통해 동원된 3억7천4백만 루피 등 여러 출처에서 자금을 조달했다고 말했습니다.
ED는 Garg가 외국 기업이 자신의 상장 회사에 투자했다는 사실을 인정했으며 자금의 불법 출처를 알고 있음에도 불구하고 투자를 수락했다고 주장했다고 말했습니다. 기관의 은행 계좌 분석에 따르면 Eraaya Lifespaces의 QIP 에스크로 계좌는 2024년 8월 외국인 투자자로부터 ₹248.5 crore를 받았습니다. 그런 다음 자금은 회사의 기본 계좌로 이체되어 Ebix 인수를 위해 지출되었습니다. 조사관들은 또한 2024년 6월부터 7월 사이에 Vikas Lifecare에서 Ebix로 약 ₹292.41 crore가 이체된 것을 추적했는데, 이는 대출, 선불 및 투자 형태로 회사 재무제표에 반영되었습니다.
이 기관은 또한 콜카타에 본사를 둔 입장 운영자 Amit Saraogi가 그의 동료가 제공한 것으로 추정되는 돈을 상대로 약 ₹525 crore 상당의 숙박 입장을 주선했다고 주장했습니다. 이 중 약 ₹175 crore는 베팅 수익금을 합법적인 투자로 위장하기 위해 GG Engineering을 포함한 Garg 관련 회사에 전달된 것으로 알려졌습니다.
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PMLA에 기록된 디지털 증거, 은행 명세서 및 명세서를 바탕으로 ED는 Garg와 연결된 법인에 투자한 ₹765.77 crore가 Skyexchange를 통해 생성된 범죄 수익을 구성한다고 결론지었습니다. Eraaya Lifespaces의 Ebix 지분 중 ₹893.03 crore 상당의 해당 부분과 ₹47.74 crore 상당의 부동산을 잠정적으로 첨부하여 총 압류액을 ₹940.77 crore에 달했습니다.
ED 문서에는 “PMLA에 따른 몰수 절차를 무효화할 수 있는 방식으로 자산이 양도되거나 처리될 가능성이 높기 때문에 압류가 필요했습니다.”라고 명시되어 있습니다.
자금세탁 조사는 차티스가르(Chhattisgarh), 안드라프라데시(Andhra Pradesh), 서벵갈(West Bengal) 및 기타 주에 등록된 FIR에서 범죄 음모, 부정 행위 및 위조를 포함한 혐의로 베팅 플랫폼의 운영자, 발기인 및 제휴사를 대상으로 진행됩니다.
ED는 Mahadev Online Book과 Skyexchange가 해외 프랜차이즈 기반 ‘패널’ 네트워크를 통해 운영되었으며 매달 ₹450 crore가 넘는 범죄 수익을 창출했다고 주장했습니다. 이 자금은 다양한 자산에 투자되기 전 페이퍼 컴퍼니, 호스팅, 다단계 금융 거래를 통해 세탁됐다고 덧붙였다.
올해 초, 마하데프 조직의 주모자 중 한 명인 사우라브 찬드라카르(Saurabh Chandrakar)는 UAE를 탈출한 후 가짜 인도네시아 여권으로 오만 입국 후 체포되었습니다.
인도 당국은 중앙수사국(CBI)과 협력해 범죄인 인도 절차를 시작했습니다. 찬드라카르는 앞서 두바이 경찰에 체포돼 도주하기 전 가택 연금을 당했다고 소식통은 전했다.
